上海水星家用纺织品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　上海水星家用纺织品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号上海水星家用纺织品股份有限公司5楼会议室

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律三亿体育官方网站、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　1、 公司在任董事9人，现场出席7人，独立董事潘敏女士、张佩华女士因工作原因委托独立董事王振源先生代为出席；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席2人，监事会主席孟媛媛女士因工作原因委托监事陈美珍女士代为出席；

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。