上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

　　上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事一致同意豁免提前5日通知，本次会议通知于2022年06月20日通过口头方式向各位监事发出，并于2022年06月20日以现场会议方式召开，本次会议由监事孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书和财务总监列席会议。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事一致同意豁免提前5日通知，本次会议通知于2022年06月20日通过口头方式向各位监事发出，并于2022年06月20日以现场会议方式召开，本次会议由监事孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书和财务总监列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经公司监事会审议表决，选举孟媛媛女士为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

　　孟媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月生，本科学历。历任福建省福清市电视台技术部、专题制作部高级软件工程师、新闻部记者，鼎华信息科技（上海）有限公司系统设计师，神州数码管理系统有限公司（现更名为鼎捷软件股份有限公司）易飞事业部产品经理、资深系统分析师，易拓事业部华东咨询部项目经理、资深财务顾问，公司信息管理部总监。现任公司监事会主席、总裁助理兼数字化转型推进部总监。

　　监事会认为：本次员工购房借款是在不影响公司主营业务发展的前提下进行的，主要为吸引和留住公司人才，并进一步完善公司员工薪酬福利体系，不会影响公司正常业务开展及资金使用，且有利于公司的长远发展。该事项在充分考虑员工的履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效三亿体育官方网站。因此，监事会同意公司制定的《公司员工购房借款管理制度》。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司员工购房借款管理制度》。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举工作。

　　公司于2022年06月17日召开职工代表大会，选举金亦庭先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，金亦庭先生作为职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规关于监事任职的资格和条件，任期与第五届监事会任期相同。

　　本次选举产生的职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　金亦庭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，大专学历。历任龙港被服厂职工，温州水星被服有限公司车间主任，上海水星被服有限公司车间主任，上海水星家用纺织品有限公司生产部经理。现任公司监事、生产部经理。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意豁免提前5日通知，本次会议通知于2022年06月20日通过口头方式向各位董事发出，并于2022年06月20日以现场结合视频的方式召开。经全体董事推选，由董事李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

　　经公司董事会审议表决，选举李裕陆先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　经公司董事会审议表决，选举李来斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　选举董事李裕陆先生、李来斌先生、李裕高先生和独立董事王振源先生、王弟海先生为战略委员会委员，李裕陆先生任主任委员；

　　选举独立董事王振源先生、王弟海先生和董事李裕陆先生为薪酬与考核委员会委员，王振源先生任主任委员；

　　根据董事长提名，董事会审议表决，同意续聘李裕陆先生为公司总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　根据总裁提名，董事会审议表决，同意续聘李来斌先生为公司常务副总裁，续聘李裕高先生为公司副总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　根据董事长提名，董事会审议表决，同意续聘王娟女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　根据总裁提名，董事会审议表决，同意续聘孙子刚先生为公司财务总监，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　（1）经审阅李裕陆先生、李来斌先生、李裕高先生、王娟女士和孙子刚先生的个人履历等相关资料，我们认为上述人员符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，任职资格合法；

　　因此，我们同意公司第五届董事会聘请李裕陆先生为公司总裁、李来斌先生为公司常务副总裁、李裕高先生为公司副总裁、王娟女士为公司董事会秘书、孙子刚先生为公司财务总监。

　　为进一步完善员工薪酬福利体系，更好地吸引和留住人才，公司计划使用部分自有资金为员工购房提供免息借款，帮助员工实现安居乐业。公司计划用于员工购房借款资金池总额为人民币3,000万元，在此额度范围内，员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续员工购房借款申请。为规范员工借款购房的申请及执行管理，特制订《公司员工购房借款管理制度》，具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司员工购房借款管理制度》。

　　经核查，公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分自有资金为员工购房提供免息借款，帮助员工实现安居乐业，能够更好地吸引和留住核心员工，进一步完善员工薪酬福利体系。公司借款资金总额度不超过人民币3,000万元，符合公司的实际情况，不影响公司正常业务开展及资金使用，且有利于公司的长远发展。该事项在充分考虑员工的履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控，不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形，公司对该事项的决策程序符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司制定的《公司员工购房借款管理制度》。

　　李裕陆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。历任上海水星被服有限公司营销部经理，上海水星家用纺织品有限公司运营总监，上海水星家用纺织品有限公司董事兼总经理，浙江水星家纺有限公司总经理。现任公司董事长兼总裁，水星控股集团有限公司董事，上海水星电子商务有限公司执行董事，北京时尚水星纺织品有限公司执行董事兼总经理，浙江星贵纺织品有限公司执行董事兼总经理，上海百丽丝家纺有限公司总经理，河北水星家用纺织品有限公司总经理，上海水星家纺海安有限公司总经理，上海水星家纺海门有限公司总经理，上海水星家纺有限公司总经理，无锡水星家纺有限公司执行董事兼总经理，合肥莫克瑞家纺有限公司执行董事兼总经理,南京星贵家纺有限公司执行董事兼总经理，厦门水星家纺有限公司执行董事兼总经理。

　　李来斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，研究生学历。历任上海水星电子商务有限公司副总经理、总经理，上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼常务副总裁，水星控股集团有限公司董事长，上海百丽丝家纺有限公司执行董事，上海水星家纺有限公司执行董事，河北水星家用纺织品有限公司执行董事，上海水星家纺海安有限公司执行董事，上海水星家纺海门有限公司执行董事，南通水星电动工具有限公司董事，水星家纺（浙江）有限公司执行董事兼总经理，上海水星数智电子商务有限公司执行董事，上海珏致信息科技有限公司执行董事兼总经理。

　　李裕高先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，中级工程师，曾在上海交通大学EMBA研究生班就读。历任温州水星被服有限公司副总经理，上海水星被服有限公司副总经理，上海水星家用纺织品有限公司副总经理，上海水星家用纺织品有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总裁，水星控股集团有限公司董事，南通水星电动工具有限公司董事。

　　王振源先生，中国居民，1976年12月出生，研究生学历。历任上海大学讲师、副教授，北京大学副研究员，华东师范大学副教授。现任公司独立董事，上海交通大学博士后研究员，华东师范大学教授、博士生导师。

　　吴忠生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，研究生学历。历任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究人员，上海同济建设科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海国家会计学院副教授、硕士生导师，上海国家会计学院智能财务研究院副院长，江苏雷利电机股份有限公司独立董事，上海君子兰新材料股份有限公司独立董事，无锡德科立光电子技术股份有限公司独立董事。

　　王弟海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，研究生学历。历任复旦大学经济学院公共经济学系讲师、副教授。现任公司独立董事，复旦大学经济学院公共经济学系教授。

　　王娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月出生，中级职称，研究生学历。历任南京红太阳国际贸易有限公司外贸专员，南京红太阳股份有限公司证券事务代表，公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

　　孙子刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，本科学历。历任江苏省洪泽县水泥厂总账会计，江苏科达电梯集团有限公司财务经理，苏州太湖企业有限公司财务总监兼董事，苏州柳新实业有限公司总裁助理，迪欧餐饮（中国）有限公司财务总监，上海水星家用纺织品有限公司财务总监。现任公司财务总监。

　　(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号上海水星家用纺织品股份有限公司五楼会议室

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持人。本次会议采用现场的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。

　　1、本次股东大会选举的第五届董事会董事、第五届监事会监事任期自2022年06月20日起至2025年06月19日止。

　　2、本次会议的议案3，以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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　　市场报价利率(LPR)未上演“两连降”。6月20日，新一期LPR出炉，其中1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%，均与上期持平。

　　今年以来，在A场一度出现深度调整的背景下，壁虎资本旗下产品表现较为出彩。壁虎资本创始人、总裁张增继日前在接受中国证券报记者专访时表示，当前A场对流动性、海外市场风险等因素已有了较为充分的反映。

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　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开的第五届董事会第六次会议以及2022年5月10日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于2022年度预计担保事项的议案》，同意公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为116,600万元。

　　湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2021年度权益分派，公司总股本从8,999.55万股增加至12,599.37万股，注册资本亦应变更登记。

　　持股5%以上股东持股的基本情况：截至本次减持进展披露日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东中信投资控股有限公司（以下简称“中信投资控股”）持有公司无限售条件流通股40,583,000股，占公司总股本的8.21%。

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